TÜRKİYE’YE YASA DIŞI PARA TRANSFERİNE DEV BASKIN
Alman polisi yasa dışı yollardan Türkiye’ye milyonlarca euro transfer etmeye girişen "uluslararası suç şebekesini" çökertmek için harekete geçti. Baş şüpheli tutuklandı.
19 Kasım 2019 Salı 20:12
Almanya’dan Türkiye'ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı bu sabah operasyon başlatıldı.
Güvenlik güçleri bu sabah, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, "uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine" karşı harekete geçti.
Eşzamanlı baskın
Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg'in yanı sıra Hollanda’da sabah erken saatlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.
Baş şüpheli yakalandı
Baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.
"Suç çetesi" oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve "suç çetesi" kurmakla suçlanıyor.
Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.
Türkiye odakta
Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen "Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerken, "Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi bypass edilerek başka ülkelere gönderildi” bilgisini paylaştı.
Alman basınında yer alan haberlere göre "suç şebekesi” özellikle Türkiye'ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı aktarılıyor.
Hawala sistemi nedir?
“Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor.
Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.
Alman yetkililer, Türkiye'ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefil olduğuna dikkat çekiyor.
Almanya'da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.
- LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Başlıyor: Baharın Keyfi Kampüste YaşanacakLAÜ’de Neşeli Cumartesiler Başlıyor: Baharın Keyfi Kampüste!26 Nisan 2024 Cuma 16:50LAÜ - LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
- ARUCAD Kariyer Günleri Sanatçı Umay Yılmaz Kutay’ın Katılımıyla Devam EttiArkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kariyer ve Mezunlar Ofisinin organize ettiği Kariyer Günleri, sanatçı ve tasarımcı Umay Yılmaz Kutay’ın “Paralel” isimli konuşmasıyla devam etti.26 Nisan 2024 Cuma 16:42ARUCAD
- Yeni Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ olduNarin Ferdi Şefik 15 Mayıs’ta yaş haddinden emekli oluyor26 Nisan 2024 Cuma 16:36KIBRIS
- Meteoroloji açıkladı: Yarın akşam yağmur bekleniyor...Meteoroloji Dairesi, yarın akşam saatleri ile salı ve çarşamba günleri yağmur beklendiğini bildirdi. Kaynak: Yarın akşam yağmur bekleniyor26 Nisan 2024 Cuma 16:32KIBRIS
- Akansoy: “Artık yeter demek için bugün sokaktayız”Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün Lefkoşa’da yapılacak yürüyüşe destek belirtti.26 Nisan 2024 Cuma 16:30KIBRIS
- Son Dakika! Güzelyurt'ta öğrenci yurdunda yangın!Son Dakika! Güzelyurt'ta öğrenci yurdunda yangın!26 Nisan 2024 Cuma 16:01GÜZELYURT
- Gardiyanoğlu: Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanacağı en geç tarih 18 MayısÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün Kalkanlı Yaşam Evi’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanma tarihi ile ilgili sorulan bir soru üzerine açıklama yaptı26 Nisan 2024 Cuma 15:47KIBRIS
- İsias duruşması devam ediyor: Mehmet Efe Bozkurt tahliyesini talep ettiİsias Otel davasının ikinci duruşması başladı. Bilirkişilerin konuşması talebinin ardından mahkeme salonunda gerginlik çıktı ve duruşmaya ara verildi. Duruşmanın devamında Otelin hissedarı olan sanık Efe Bozkurt, tahliyesini talep etti.26 Nisan 2024 Cuma 15:47KIBRIS
- LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyorLefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri bahar döneminde de başlıyor.26 Nisan 2024 Cuma 15:46LAÜ - LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
- Girne'de iğrenç olay... 5 adamdan genç kıza cinsel saldırı!Girne’de eğlence mekanında tanıştıkları 18 yaşındaki I.F. isimli kızı kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen Y.A, İ.A, Ş.K, Z.K ve B.Y Cinsel Tecavüz suçundan dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.26 Nisan 2024 Cuma 15:26KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.