PANAMA BELGELERİ’NE KKTC DE KARIŞTI

Dünyayı adeta sallayan devletlerin en üst mevkilerinden isimlerin istifalarına neden olan Panama Belgeleri’nde KKTC’den bazı isimler de vergisiz para kazanan iş adamları listesine girdi. Bu kez Türkiye ve KKTC'den tam 101 Türk şirketin ve patronların ismi tek tek açıklandı. Ülkemizden ise Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş ile Altınbaş Holding ve Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş’da listede bulunuyor.

Panama belgelerinin, 200 binden fazla hesabın ayrıntılarını içeren ikinci kısmı yayınlandı. Belgeler arasında Türkiye ve KKTC’den 101 şirketin de ortaya saçılan belgeler arasında ismi geçti.

TÜRKİYE VE KKTC’DEN ÖNEMLİ İSİMLER

Panama belgelerinde yer alan Türkiye'deki isimler arasında Zorlu Enerji, Çalık Enerji, Sembol İnş, Altınbaş Holding, Rixos, Koç Holding şirketleri, Ağaoğlu, Sabancı, Ulusoy aile üyeleri de bulunuyor.

Listede ilk belirlemelere göre Ömer Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, Mehmet Emre Zorlu, Olgun Zorlu, Vakkas Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, İmam Altınbaş, Nurettin Çarmıklı, Erol Çarmıklı, M. Oğuz Çarmıklı, Eski Galatasaray Spor Kulübü başkanı Adnan Polat, eski Beşiktaş başkanı Serdar Bilgili, Tuncay Özilhan, Mehmet Hattat gibi isimler de yer buldu.

ALTINBAŞ A PANAMA BELGELERİNDE

KKTC’de doğup, Türkiye’de büyüyen Altınbaş Holding’in sahiplerinin adı da bu belgelerde geçiyor. Türkiye’de ve ülkemizde de mücevherat, finans, enerji ve lojistik alanında hizmetler veren holding özellikle ülkemizde Credit West Bank ile de dikkatleri çekiyor.

ALTINBAŞIN 6 EN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Altınbaş Holdingin neredeyse tüm yönetim kurulu bu listede yer aldı. Listede Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı  Sofu Altınbaş ve yine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Altınbaş, Hüseyin Altınbaş ile Ali Altınbaş ayrı ayrı yer aldı. Altınbaş Holding yönetim kurulundan yalnızca ve soyadı olmayan diğer 3 üst düzey yöneticinin olmadığı gözlemlendi.

ALTINBAŞ PETROL’DE LİSTEDE

Bağlantılar ağında Dubai bağlantılı olarak Buisly Overseas Corp. ile Altınbaş Petrol’ün de vergi kaçırdığı Panama Belgelerinde detayları ile paylaşıldı.

11.5 MİLYON BELGE

Dünya bilgi çağının en büyük sızıntısı Nisan ayının başında yaşanmıştı. 2.6 terabayt büyüklüğünde 11.5 milyon belge yayınlandı. Kayıtlar ise 214 bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya liderinin gizli hesap ve şirketleriyle bağlantılı. Belgelerin 40 yıllık bir arşivi kapsadığı belirtiliyordu. Panama belgeleri bazı zenginlerin offshore hesaplarını kullanarak vergi sorumluluklarından kaçındığını göstermişti. Belgeler Panama merkezli avukatlık şirketi Mossack Fonseca'dan kimliği belirsiz bir kaynak tarafından sızdırılmıştı.

9 Mayıs gecesi ise yayınlanan belgelerin ikinci kısmı açıklandı. 200 binden fazla hesabın ayrıntılarının açıklanan ikinci bölümde aktarıldığı belirtilirken, açıklanan hesaplar arasında Türkiye'den de şirketler yer alıyor.

ARAMADA İKİ SEÇENEK

Sisteme giren kullanıcının karşısına “Ülkeye göre ara” ve “Bağlı olduğu yere göre ara” adlı iki seçenek çıkıyor. Bu kısma bir şirket ismi yazıldığında, uygulama kullanıcıya off-shore hesabının hangi ülkede bulunduğunu, hangi ülkede faaliyet gösterdiğini, ne zaman kurulduğunu açıklıyor. Şirketin ismine tıklandığında, sistem kullanıcıyı bilgilerin bulunduğu bir bağlantı sayfasına yönlendiriyor. Örneğin Türkiye’yi seçen bir kişi, Türkiye ile bağlantılı şirketleri, bu şirketlerin off-shore hesaplarının olduğu ülkeleri, şirketlerin hissedarlarını ve kurulma tarihini görebilir. ICIJ, bu sistemi, kayıtlardaki bütün şirket adreslerindeki ülkeleri otomatik olarak sıralayarak yapmış. İşlemi tamamlamak için de coğrafi kodlama tekniği kullanmış. Bir ülke tespit edildiğinde, ülke ile bağlantılı bütün kayıtlar ülkeyle ilişkilendiriliyor. Sistemi bilgisayara indirmek de mümkün. ICIJ, bir şirketin sistemde olmasının, o şirketin bir suça karıştığının delili olmadığı, off-shore’un şirketler için meşru kullanım alanları olduğunu belirtiyor.

Türkiye'den 101 şirketin yer aldığı hesaplar da ilk kez dünya kamuoyuna açıklanıyor. Panama belgelerinde vergi ödememek adına off shore hesabı açan şirketleri ve o hesapların sahiplerinin isimleri yer alıyor. Belgelere, offshoreleaks.icij.org adresinden ulaşılabiliyor ve isimlerle arama yapılabiliyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON'DAN PANAMA İTİRAFI

Geçen ay açıklanan belgelerde belgelerde, İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putkin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Arjantin lideri Mauricio Macri, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, ünlü aktör Jackie Chan ve İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın isimleri geçmişti.

OFFSHORE ŞİRKETLERİ

Offshore şirketleri yasadışı değil ancak paranın geldiği yer ve sahiplerini saklamak, ayrıcı vergi ödememek için kullanılıyorlar. 11,5 milyon belgeden oluşan 2,6 terabaytlık veri tabanı ilk olarak geçen yıl Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung'a verilmişti. Gazete belgeleri ICIJ'la paylaşmış, aralarında BBC muhabirlerinin de bulunduğu yüzlerce gazeteci üzerinde çalışmış ve bilgiler geçen ay kamuoyuyla paylaşılmıştı.