MAHKEME 770 BİN TL TEMİNAT İSTEDİ
MondialPrivate Bank İBU Ltd. isimli bankada meydana gelen şüpheli işlemlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Kemal İşçiel teminat maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
03 Aralık 2020 Perşembe 17:32
MondialPrivate Bank İBU Ltd. isimli bankada meydana gelen şüpheli işlemlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Kemal İşçiel teminat maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, 2019 yılı içinde PGM’den alınan yazı ışığında başlatılan soruşturmada Lefkoşa’da faaliyet gösteren MondialPrivate Bank İBU Ltd. isimli bankanın 23.04.2019 tarihinde, bankanın müşterisi olan ve kendisini APR İNTEGRATİON PTE. Ltd.’in temsilcisi olarak tanıtan MeyerBenitah isimli şahsın konu hesaptan 18.000.000 EUR0 ve 1.060.200 EURO nakit çekiliş yapmak istediğinde böyle bir yetkisi olmadığından dolayı şüpheli işlem olarak değerlendirip, konuyu gecikmesinde sakınca gördüğü halde anında Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesine bildirmediğini anlattı.Polis, zanlının akabinde 29.04.2019 KKTC Merkez Bankası tarafından görevlendirilip, MondialPrivate Bank İBU Ltd’e gönderilen denetçiler tarafından gerçekleşecek denetim kapsamında talep edilen her türlü bilgi ve belgelerin talep eden müfettişe iletmesi gerektiği ayrıca bankanın tüm fonksiyon, işlem, kayıt, bilgi, belge ve defterine ulaşma imkânının verilmesi gerektiği halde konu bu denetime izin vermeyerek ve denetimi engelleyerek, yetkili görevlilere bilgi ve belge vermekten kaçındığı, bankanın müşterisi olan ve kendisiniAPR İNTEGRATİON PTE. Ltd.’in temsilcisi olarak tanıtan MeyerBenitah isimli şahsın konu hesaptan çekiliş yapmak istediğinde, “İşlem yapanların veya hesaplarına işlem yapanların kimlik tespitleri ile ilgili yeterli özeni göstermediği”, Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından gönderilen teftiş kurulunun ilgili bankaya gittiği zaman şirket hesapları ile ilgili banka ile ilgili bir takım evrakların ibrazını istedikleri halde, denetim için bakaya geldikleri zaman denetimle alakalı hesapların bir kısmını yani kendi iddialarını teyit edecek kısımları gösterme yetkisini vererek, Bankacılık sistemine erişim kısıtlaması yapıp, söz konusu kişilere ve bu kişilere dolaylı ilişkisi bulunan tüm UBB müşterilerine ait tüm hesapları görebilmek ve ilgili hesaplara erişim talep ettikleri halde yetki vermeyerek, bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda ibraz etmediğini ve göstermediğini anlattı.Polis, zanlının belirtilen tüm bu hususlarda kusurlu davranarak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı davrandığının tespit edildiğini belirtti. Polis, MondialPrivate Bank İBU Ltd isimli bankanın 4 direktöründen 3’ünün yurtdışında olduğunu söyleyerek, bankanın direktörlerinden olan KKTC vatandaşı zanlı Kemal İşçiel’in ileride görüşülecek davada hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminat bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 500 bin TL, 1 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
- Amsterdam Belediye Başkanı Halsema: Narko-devlete dönüşüyoruzAmsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, yönettği şehirde narko-ticaretin olumsuz etkilerini azaltmak istiyor.17 Nisan 2024 Çarşamba 22:20AVRUPA
- Darbe aldıkça sertleşen malzeme geliştirildiBilim insanları darbe aldıkça daha sert hale gelen bir madde geliştirdi. "Uyarlanabilir dayanıklılığa" sahip malzemeyi mısır nişastasından ilham alarak tasarladı.17 Nisan 2024 Çarşamba 21:16TEKNOLOJİ
- Plüton'un kalbinin nasıl oluştuğunu artık biliyoruzPlüton'un en tanınabilir özelliği, Tombaugh Regio olarak bilinen, üzerindeki kalp şekli. Yeni bir araştırma bu şeklin yer aldığı bölgenin nasıl oluştuğunu gün yüzüne çıkarıyor.17 Nisan 2024 Çarşamba 20:14TEKNOLOJİ
- ABD, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulayacakABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulanacağını bildirdi.17 Nisan 2024 Çarşamba 19:13AMERİKA
- YDÜ'de Disiplinlerarası Araştırma ve Etik PaneliYakın Doğu Üniversitesi'nde Yükseköğretimde Disiplinlerarası Araştırma ve Etik Paneli: Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği Ön Planda17 Nisan 2024 Çarşamba 18:49YDÜ - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
- Blake Griffin noktayı koyduAmerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.17 Nisan 2024 Çarşamba 18:11BASKETBOL
- Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Yapay Zeka ZirvesiDAÜ'de Yapay Zeka Zirvesi: Teknolojinin Geleceği Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda17 Nisan 2024 Çarşamba 17:46DAÜ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
- Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Kariyer Günleri BaşladıDoğu Akdeniz Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Kariyer Günleri Başladı: İş Dünyasına İlk Adımlar 'Profesyonel Özgeçmiş'le Atılıyor17 Nisan 2024 Çarşamba 17:25DAÜ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
- Hava sıcaklığı 36 dereceye yükselecek!Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.17 Nisan 2024 Çarşamba 16:58KIBRIS
- Büyükelçi Feyzioğlu TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştüTürkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü.17 Nisan 2024 Çarşamba 16:48KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.