KKTC'DE CASİNOLAR MERCEK ALTINDA, 5 MİLYAR DOLAR PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
KKTC'de Casinolar mercek altında, 5 milyar dolar para trafiği tespit edildi
21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:08
Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC’deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı. İncelemeler doğrultusunda, KKTC’de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.
MASAK’ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye’den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.
Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.
Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi. Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.
- Arif Akkeleş'in ölümü hakkında polisten açıklamaArif Akkeleş'in ölümü hakkında polisten açıklama28 Nisan 2024 Pazar 21:43KIBRIS
- LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldıLAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldı28 Nisan 2024 Pazar 20:25LAÜ - LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
- Sarpten: En büyük etken iklimsel faktörlerEski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerde görülen siyah böcek kümelerine işaret ederek, böceklerin ani çoğalmalarında ve bir araya gelerek kümelenmelerindeki en büyük etkenin değişiklik gösteren ani mikro iklimsel faktörl28 Nisan 2024 Pazar 20:19KIBRIS
- YDP'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi tamamlandı, sayım başladıYDP'nin 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı... Oylar sayılmaya başlandı.28 Nisan 2024 Pazar 20:19KIBRIS
- Fon Der Leyen: Kıbrıs sorununda Kıbrıs’ın yanında duruyoruzAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen “Kıbrıs’ın Türkiye ile meseleleri olduğunu biliyor ve Kıbrıs’ın yanında duruyoruz” dedi.28 Nisan 2024 Pazar 20:18KIBRIS
- Ercan’da 13 kilo uyuşturucu yakalandıErcan Havalimanında sabah saat 09.00 civarlarında Gümrük memurları tarafından yapılan denetimlerde KKTC’ye giriş yapan M.B. (E-29)’nin valizinde yarım kiloluk paketler halinde 26 paket uyuşturucu ele geçirildi.28 Nisan 2024 Pazar 20:17KIBRIS
- “Shakespeare’in Şen Kadınları” Lefke’de Son Kez Sahnelendi“Shakespeare’in Şen Kadınları” Lefke’de Son Kez Sahnelendi28 Nisan 2024 Pazar 12:44KÜLTÜR/ SANAT
- Çayırova-Bafra Anayolu'nda alkollü sürücü kaza yaptı!Çayırova-Bafra Anayolu'nda alkollü sürücü kaza yaptı!28 Nisan 2024 Pazar 12:41KIBRIS
- Girne-Alsancak yolunda alkollü sürücü kaza yaptı!Girne-Alsancak yolunda alkollü sürücü kaza yaptı!28 Nisan 2024 Pazar 12:39KIBRIS
- 2938 araç kontrol edildi, Polis 548 sürücüyü rapor etti!2,398 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 548 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 27 araç ise trafikten men edilmiştir.28 Nisan 2024 Pazar 12:38KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.