ABD'Yİ DOLANDIRIP PARAYI TÜRKİYE'DE BİR HOLDİNGE AKTARDILAR
ABD'de kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp paraları Türkiye'deki SBK Holding'e aktardıkları iddia edilen sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası isteneceği belirtildi.
12 Şubat 2019 Salı 20:04
ABD'den Türkiye'ye kaçmak üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan ve 2 yıl önce Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin Utah'taki son kefalet duruşması görüldü.
DHA'dan Razi Canikligil'in haberine göre, Kingston kardeşlerin haziran ayında başlayacak duruşmalara kadar cezaevinde kalmasına karar verildi.
Hakim Brook C. Wells'in karar yazısında, Jacob Kingston'un en az 134 milyon, kardeşi Isaiah'ın ise yine en az 52 milyon doları Türkiye'ye kaçırdığının iddia edildiği ve duruşma gününe kadar hapishanede kalacakları belirtildi. Diğer sanık Dermen'in kefalet başvurusu da reddedilmişti.
KİNGSTON TARİKATININ LİDERİ OLAN BABALARININ 14 EŞİ VAR
Savcılar geçtiğimiz ay hazırladıkları son iddianamede, Jacob Kingston'un eşi Sally Kingston ve kardeşi Isaiah'ın annesi Rachel Ann Kingston'un sahte belge hazırlamalarına yardımcı olmaktan suçlamıştı.
Utah'ta çokeşli evliliği savunan Kingston tarikatının lideri 14 eşe sahip olan babaları Daniel Kingston hakkında henüz bir suçlama yapılmaması dikkat çekti.
Sanıklar, sahibi oldukları ‘Washakie' Yenilenebilir Enerji firması üzerinden sahte vergi iadesi evrakları hazırlayarak, ABD maliyesinden yakıt vergisi kredisi almak için birlikte çalışmakla suçlanıyor.
Sanıkların 1 milyar dolardan fazla evrak sahtekarlığı yapmaya çalıştığı ve 511 milyon doların üzerindeki parayı ABD maliyesinden alarak Türkiye'ye kaçırdıkları iddia ediliyor.
'PARALARI SBK HOLDİNG'E AKTARDILAR, PEK ÇOK ŞİRKET SATIN ALDILAR'
ABD'de Türkiye'ye kaçmak üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan ve 2 yıl önce Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin, kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp, paraları Türkiye'deki Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerine görünen SBK Holding'e aktardıkları ve Türkiye'de pek çok şirket satın aldıkları öne sürülüyor.
İddiaya göre, Dermen ve ortağı Jacob Kingston, Arkansas ve Florida'dan aldıkları biyodizeli (B99) önce gemiyle Panama'nın Atlantik Okyanusu sahilinde bir limana taşıdılar. Buradan ise TIR'larla Panama'nın Pasifik sahilindeki gemilere taşıyıp yeniden gemiye yükleyerek ABD'nin batı sahilindeki Los Angeles limanına taşıdılar.
Bu aşamada 'ayçiçek yağı' diye gösterdikleri gerçekte B99'u limandaki tanklara yükleyip, burada önce 'saf biyodizele' (B100), daha sonra ise 'petro dizel yakıt' ile karıştırarak B99 üretmiş gibi gösterdiler.
'1 DOLAR KREDİ KARŞILIĞI 511 MİLYON DOLAR ÖDEME ALDILAR'
Gerçekte Florida'dan yola çıkıp Panama'yı geçtikten sonra Kaliforniya'ya gelen ürün aynı üründü. Dermen ve Kingston kardeşler, sahte yeniden sertifikalama sayesinde ABD maliyesinin yenilenebilir enerji programı kapsamındaki, petro dizeli B100 ile karıştırarak B99 yani biyodizel üretenlere verdiği her bir galon karşılığı 1 dolar kredi karşılığı, toplam 511 milyon dolar ödeme aldılar.
Savcılık, avukat Geragos'un Dermen'in Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmadığı iddiasına itiraz ederek, Dermen'in Türkiye'deki evinin gizli tanık tarafından çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Dermen'in ABD'de ve yurt dışındaki mallarının çoğunu başkalarının isminde tuttuğunu, kendi isminde olmadığı belirtildi.
Dermen'in Türkiye'deki banka hesaplarının detaylarının ellerinde bulunduğunu kaydeden savcılar, Sezgin Baran Korkmaz, Lev Dermen, Jacob Kingston'un ABD maliyesini dolandırarak kazandıkları paraları aklamak için SBK Holding üzerinden ortaklaşa yaptıkları 155.3 milyon dolarlık yatırımların dökümlerini göstererek bu rakamın 600 milyon dolar olabileceğine dikkat çektiler.
'KORKMAZ, DERMEN İLE TANIŞMADAN ÖNCE FAKİRDİ'
SBK Türkiye'nin, Lev Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz arasında kurulan bir 'ortak girişim' olarak adlandırılırken, Korkmaz'ın geçmişi ile ilgili ellerinde Dermen ile tanışmadan önce çok fakir olduğuna dair kendi ifadelerinin bulunduğu ileri sürüldü.
SBK HOLDİNG'İN FİNANSÖRÜ KİM?
Savcılar, SBK'nın Kingston kardeşlerin sahibi olduğu Washakie firması tarafından finanse edildiğinin görülmesine rağmen arka planda Lev Aslan Dermen'in bulunduğunu ileri sürdü.
Dermen'in avukatı Mark Geragos ise kendi isimlerinin baş harflerini taşıyan Türk ortakları Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini savundu. Ancak savcılar, SBK Türkiye'nin Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz tarafından ortaklaşa kurulup yönetildiğini iddia ederek, bu konudaki delilleri duruşmada sunacaklarını belirtti.
'KORKMAZ'IN SİYASİ BAĞLANTILARI YÜKSEK'
Savcıların iddialarından diğer satırbaşları şöyle:
— Savcılar, Türkiye'deki SBK Holding de dahil olmak üzere ABD'den Türkiye'de giden 155.3 milyon dolarlık para akış şemasını gösterdiler.
— Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de önemli siyasi bağlantıları ve ayrıcalıklara sahip, bu yüzden Dermen'in kaçması durumunda ABD'ye iadesi mümkün olmaz.
— 2013'ten bu yana Türkiye'de toplam 85 hafta geçirdiği tespit edilen Dermen'in Türkiye'de rahat bir yaşam sürebilmesi için ismini Türk ismine çevirdi ve 11 Ağustos 2017'de hakkında çıkan arama emrini öğrenince Türkiye'de tek kuruş ödemeden devraldığı Borajet firmasının uçağı ile Türkiye'ye kaçtı.
Sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası isteneceği belirtildi.
- Meteorolojiden fırtınamsı rüzgar uyarısı!Meteoroloji Dairesi yarın sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar beklendiğini bildirdi.19 Nisan 2024 Cuma 16:39KIBRIS
- Yarın sağanak bekleniyor... Önümüzdeki hafta sıcaklık 37'ye kadar yükselecekAlçak basınç sistemi ve üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkili olacağı yarın sağanak beklenirken hava sıcaklığı hafta sonunda 28-31 derece dolaylarında olacak; yeni haftada ise artarak 37 dereceye kadar ulaşacak.19 Nisan 2024 Cuma 15:36KIBRIS
- Mağusa Baykal Tüneli’nde tadilat çalışmaları başladıGazimağusa Belediyesi, 20 Temmuz 1974’te Baykal bölgesindeki Kıbrıslı Türklerin Suriçi’ne geçmesi için kullanılan tünelin tadilat çalışmalarına başladı.19 Nisan 2024 Cuma 15:26GAZİMAĞUSA
- UBP'den Avrupa Birliği'ne yanlış tutum eleştirisiUlusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı yanlış tutumunu sürdürerek Kıbrıs’taki iki halk, iki Devlet arasında adil, sürdürülebilir bir antlaşma yapılmasına katkıda bulu19 Nisan 2024 Cuma 15:24KIBRIS
- Arıklı’dan Atalay’a cevap: İşine bak kardeşimBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, rakibi YDP Genel Sekreteri Talip Atalay’ın açıklamalarına yanıt verdi.19 Nisan 2024 Cuma 15:18KIBRIS
- İthal domates ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiTarım Dairesi tarafından yapılan analizlerde ithal elma ve ithal domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Analiz edilen yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.19 Nisan 2024 Cuma 15:05KIBRIS
- KTAMS, 112 Hızır Servisi’nde yaşanan personel eksikliğine dikkat çektiKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Hızır Servisi önünde basın açıklaması yaparak, personel eksikliğine dikkat çekti.19 Nisan 2024 Cuma 14:51KIBRIS
- Hasipoğlu'ndan Avrupa Birliği'ne çağrı...UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, AB'nin Türkiye ve KKTC'ye karşı tutumunu eleştirerek, Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir bir antlaşma yapılmasına katkıda bulunmasının mümkün olmadığını vurguladı.19 Nisan 2024 Cuma 14:42KIBRIS
- 1 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...Lefkoşa’da, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kelepçe Operasyonunda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilirken, Nijerya uyruklu C.A.N, O.A.O ve O.C.A tutuklanarak sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.19 Nisan 2024 Cuma 14:39KIBRIS
- İthal domates ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiİthal domates ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi19 Nisan 2024 Cuma 14:36GENEL SAĞLIK
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.