ABD HAZİNE BAKANLIĞINDAN KRİPTO PARA BORSASI BİTTREX’E 53 MİLYON DOLARLIK PARA CEZASI
ABD Hazine Bakanlığı, belirli ülkelere yönelik yaptırımları ve kara para aklamayla mücadeleye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçeleriyle kripto para borsası Bittrex'in toplam 53 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
12 Ekim 2022 Çarşamba 12:08
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bittrex’in Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile 24 milyon dolar ve Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) ile 29 milyon dolar karşılığında anlaşmaya gittiği aktarıldı.
Açıklamada, OFAC ve FinCEN tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda şirketin birden fazla yaptırımı ve kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlalinin tespit edildiği, Bittrex’in Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye olmak üzere ABD yaptırımlarının uygulandığı bölgelerde bulunan kişilerin 2014-2017’de kripto işlemi yapmak için platformu kullanmalarını engellemekte başarısız olduğu belirtildi.
Şirketin Şubat 2014’ten Aralık 2018’e kadar etkili bir kara para aklama karşıtı program sürdüremediğinin de tespit edildiğinin altı çizilen açıklamada, Bittrex’in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili riskleri uygun şekilde ele alamadığı bildirildi.
- TDT ülkeleri Sağlık Bakanları Toplantısı Şuşa'da gerçekleşti KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 4. Sağlık Bakanları Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı. 09 Ekim 2024 Çarşamba 10:58KIBRIS
- 22.239,30 TL para ve 50 puan cezası kesildi22.239,30 TL para ve 50 puan cezası kesildi09 Ekim 2024 Çarşamba 10:54KIBRIS
- Kalp Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz uyardı.. Çakısteze dikkat!Kalp Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz uyardı.. Çakısteze dikkat!09 Ekim 2024 Çarşamba 10:49YAŞAM
- Kıbrıs Otizm Derneği’nden Farkındalık İçin Özel Etkinlik: Aileler ve Uzmanlar Bir Araya GeliyorKıbrıs Otizm Derneği’nden Farkındalık İçin Özel Etkinlik: Aileler ve Uzmanlar Bir Araya Geliyor09 Ekim 2024 Çarşamba 09:43YAŞAM
- YDÜ yine zirvedeYakın Doğu Üniversitesi, The Times Higher Education’ın “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025” araştırmasına göre Türkiye genelinde en iyi ilk beş üniversite arasında yer alıyor!09 Ekim 2024 Çarşamba 09:38YDÜ - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
- Zanaat ve sanatın tarihsel dönüşümünü örneklerle ele aldı!Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nde verdiği “Post-Doc Seminerler” kapsamında “Reformasyon, Sekülerleşme ve Laiklik” ile “Zanaat ve Sanat” konularını ele aldı09 Ekim 2024 Çarşamba 09:37YDÜ - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
- Güngör ihalesi niçin ve kimin için yapıldı?Güngör ihalesi niçin ve kimin için yapıldı?09 Ekim 2024 Çarşamba 09:34KIBRIS
- Meclisi toplayamayan Arıklı, CTP'yi "Çoban Matı" olmakla suçladı!Meclisi toplayamayan Arıklı, CTP'yi "Çoban Matı" olmakla suçladı!09 Ekim 2024 Çarşamba 09:31KIBRIS
- LTB himayesi ve Akhe Organizasyonu'nda “9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da” sergisi 11 Ekim’de açılıyor“9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da” sergisi Lefkoşa Türk Belediyesi himayesi ve Arkhe orgaizasyonunda 11 Ekim Cuma günü Arabahmet Kültür Evi’nde açılıyor09 Ekim 2024 Çarşamba 08:35KÜLTÜR/ SANAT
- En yüksek hava sıcaklığı 33 derece olacakÜlke hafta boyunca alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.09 Ekim 2024 Çarşamba 08:30KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.